Willkommen bei Ihrer Lernplattform zur
Geldwäscheprävention
Hier finden Sie alle Module, Gesetzesupdates, Downloads und Zertifikate zur erfolgreichen Umsetzung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen gemäß GwG
Schulung & Verantwortung
Dieser Bereich steht Ihnen für Ihre fortlaufende Nutzung zur Verfügung. Alle Inhalte sind aufmerksam zu beachten und verantwortungsvoll zu verwenden.
Ihre Lernmodule im Überblick
Die Inhalte sind thematisch und im Ablauf identisch mit dem eigentlichen Wissenstest aufgebaut, dienen jedoch ausschließlich dem Lernen und der Vorbereitung.
Einführung & Grundbegriffe der Geldwäscheprävention
- Was ist Geldwäsche ?
- Terrorismusfinanzierung
- Warum betrifft das Wettvermittlungsstellen ?
Rechtsgrundlagen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
- Wer ist Verpflichteter nach dem GwG ?
- Risikoanalyse - Grundprinzip
- Sorgfaltspflichten
Risiken & Warnsignale im Wettbetrieb
- Typische Risiken in Wettvermittlungsstellen
- Auffälliges Kundenverhalten
- Warum Bauchgefühl allein nicht reicht
Richtiges Verhalten im Verdachtsfall
- Was ist ein Verdacht im Sinne des GwG ?
- Interner Meldeweg
- Ablauf einer Verdachtsmeldung
Interne Sicherungsmaßnahmen & Pflichten
- Dokumentationspflichten
- Schulungspflicht & Wiederholung
- Verantwortlichkeiten im Betrieb
- Folgen bei Pflichtverstößen
Kontakt und Support support@checkplay.de
Wissen schafft Sicherheit
Ihre Teilnahme an Schulungen und Dokumentationen ist ein wesentlicher Bestandteil einer verantwortungsvollen und rechtssicheren Tätigkeit. Durch Ihr Wissen und Ihr sorgfältiges Handeln leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Schutz von Kunden, zum fairen Spiel und zur Integrität des Unternehmens. Diese Plattform unterstützt Sie dabei, Ihre Aufgaben sicher, informiert und verantwortungsvoll wahrzunehmen. Sie stärken damit nicht nur die Qualität Ihrer Arbeit, sondern auch Ihr persönliches Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Themen.
Ihre Rolle zählt
Mit Ihrer Teilnahme tragen Sie zu Transparenz, Verantwortung und Rechtssicherheit bei.checkplay unterstützt Sie dabei,verantwortungsvoll und informiert zu handeln.
Fragen oder Unterstützung
Bei Fragen zur Nutzung oder zu den Inhalten steht Ihnen der interne Support zur Verfügung.
Checkplay - einfach und transparent
Schulungsmodul
Interner Bereich Dieses Schulungsprogramm ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.Eine Weitergabe an Dritte oder eine öffentliche Verwendung ist nicht gestattet.